Дзержинский районный суд г. Оренбурга рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении общества с ограниченной ответственностью.

Установлено, что в рамках проведения плановой документарной проверки в адрес ООО, осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, был направлен запрос о предоставлении документов и информации. Однако необходимые сведения не были предоставлены, тем самым организация воспрепятствовала проведению МРУ Федеральной Пробирной палаты России по ПФО проверки в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ).

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного правонарушения, суд назначил наказание в виде административного штрафа  в размере 700 000 рублей.